Intr-o tara mica, este greu sa ascunzi o avere enorma de saracia altora. In Moldova unde clanurile si familiile se urmaresc indeaproape e aproape imposibil de a masca imbogatrea pe seama banilor publici. Asa a fost in timpul presedintelui Snegur cand sa vehicula despre fiica lui si despre metodele ei de a face bani, asa a fost si pe timpul lui Lucinschii cand se vorbe daspre sotia lui care conducea o organizatie de caritate “Filantrop” si despre cei doi fii implicate in afaceri. Dupa alegerile prezidentiale cand a invins Vladimir Voronin, era o gluma in Chisinau: “va fi mai usor, el are doar in fiu”
Chiar înainte de campania electorală, în vara lui 1996, Partidului Comunist din Republica Moldova (PCRM), i s-au donat de catre Partidul Comunist din China medicamente în valoare de 1.5 milioane dolari pentru distribuires in randurile datranilor, persoanelor cu handicap, acopiilor bolnavi. Medicamentele, insa, au fost vandute porin intermediul unui lant de farmacii private din Moldova si Rusia. Scandalul cu vinderea medicamentelor chineze s-a terminat cu demiterea ambasadorului RM din China.
În acelaşi timp, în timpul vizitei sale în Cuba, Voronin a primit ajutor de caritate (sute de tone de zahăr). Lotul a fost emis la Kaliningrad, unde a fost vândut, zaharul nu a mai ajuns in Republica Moldova. Vanzatoarea zaharului si medicamentelors-a anuntat compania «ORBIT Enterprises Ltd», înregistrată în Gibraltar, care apartine lui Oleg Voronin, fiul lui Vladimir Voronin. Banii au fost transferaţi lui Oleg Voronin, în Elveţia, printr-o banca americana Manhetten Chase Bank, New York, 1-841897 pentru UBERSEEBANK, CH 8024 Zurich pentru "ORBIT Enterprises Ltd".
Firma a Wine International Project (WIP), înfiinţată în 1994, înregistrata în Nicosia (Cipru), a apartinut familiei Lucinsch, şi apoi familiei noului presedinte - Voronin. Compania vinde pe pieţele în Occident, vinuri moldovenesti sub numele de marcă Garling Collection.
Dar «seful» Moldovei, în conformitate cu datale opozitiei si cu informatiile din Republica Separatista Transnistria, este fiul preşedintelui - Oleg Voronin.
Din declaratiile sale Oleg Voronin, a absolvit în 1984 Universitatea de Stat din Chisinau, specializarea biologie şi imediat a început să lucreze în cadrul ONG-ului «Vierul». Un an mai târziu isi incepe masteratul de biofizică, şi în 1988 a creat, împreună cu colegii de laborator o cooperativa, care există până în ziua de azi. Cooperativa este implicatea în producerea de sisteme automate de lapte, dezvoltarea primelor programe de computer pentru contabilitate, etc Creşterea de cooperativei a început atunci când a primit ordin de proiect internaţional « cultură fara virusi».
De la începutul anilor 90 a inceput să arate interes catre afacerile în sistemul bancar. Pentru a constitui o banca era nevoie de minim 50.000 $, iar prietenii lui: B. Bodiul, I. Stihii, B. Miculet, i-au imprumutat acesti bani. La 1 iulie 1993 AKB «Fincombank» a primit licenţă şi este condusa de Oleg Voronin.
În declaraţia lui, el si-a concentrat activitatile sale de afaceri in banca, iar restul,care ii sunt atribuite - această spune ca sunt minciuni. Tatăl său, Preşedintele Vladimir Voronin, răspunzând la o întrebare cu privire la interesele comerciale ale fiului său,a raspuns standard că fiul său nu este implicat în afaceri, a invatat şi a fost un biolog, specializat pe protecţia plantelor, si dezvolta un proiect de producere a îngrăşămintelor minerale.
Mediu lunar al cifrei de afaceri din grup financiar Voronin este de aproximativ 30 milioane dolari, rezultate din import (inclusiv prin contrabanda), produse petroliere, alcool, transporturile de ţigări, livrari catre stat. Mai are profit din din salonul auto din sectorul Rascani(Companie moldo-romana) care vinde masini de productie sud-coreana “Deawoo”.
Voronin are o vila cu doua nivele la care numai reparatia l-a costat 300 mii dolari. Pana la alegerea presedintelui Voronin clanul se hranea din compania "TRIMOL" (producator de pasapoarte ale cetatenilor din Republica Moldova) si avea actiuni la Hotelul "Jolly Allon", controlata de catre «Seabeko» cu seful Boris Birnshtein
Principalul si unicul , dupa cum sustine el, proiect de afaceri este «Fincombank», unde Oleg Voronin, detine pachetul de control, si in acelasi timp o vila veche in strada Kogalniceanu unde este si sediul acestei banci. Una din operatiunile de succes a bancii private a fost transferarea conturilor intreprinderilor de stat. Astfel, plata pentru serviciile de telecomunicatii ale SA "Moldtelecom" (cifra de afaceri - 700 de milioane de lei profit net - 100 milioane de lei pe an) este de acum efectuata prin intermediul «Fincombank», sunt transferate si conturile cailor ferate din Moldova si ale altor intreprinderi din sectorul public si privat.
Oleg Voronin, impreuna cu un prieten, Mark Tcaciuc, consilier al Presedintelui pentru politica interna, controleaza vanzarile de combustibil, zahar, alcool, tigari. In sfera criminala, dupa cum sa spune, au sub controlul lor traficul de droguri, prostitutia pentru export si traficul de organe umane.
Oleg Voronin detine 100 % din actiunile Asociatiei «ZAHAR» - cel mai mare exportator de zahar din Moldova. In special, exporturile in Romania pana la 25 mii tone de zahar, in Uzbekistan - 20-30 mii, in Rusia - 10 mii tone. In plus, Oleg Voronin detine compania «Transline», companie de transport feroviar de marfa. Faptul ca este descurcaret e dovedit prin faptul ca stins o datorie de 15 mil. de dolari pentru gaz, oferind serviciile sale de transport. Cu toate acestea, mari calitati intreprinzatoare nu a trebuit sa foloseasca, la «Moldova-gaz» lucreaza vechiul lui partener de afaceri Gennadii Abashchin, director adjunct al Finantelor.
Fiul presedintelui a iesit de mult timp pe scena internationala si s-a initializat in offshore-uri. Prin intermediul unor personae puse tot de el, Oleg detine un numar de companii straine, inclusiv «MSI Trading Company ", inregistrata in orasul Iasi (Romania). A creat companii offshore in Gibraltar, Bahamas, Cipru. Printr-o companie din Gibraltar, a organizat importul de carbune in Moldova sub pretextul quotei achizitionarilor publice, tot prin aceasta a furnizat gratis zahar din Republica Moldova in Romania.
Dar adevaratul «aspirator» de fonduri publice a devenit firma de constructii "Metal - Market». A carei presedinte este Oleg Voronin (functie la care a refuzat, din spusele lui), si principalul actionar (despre care nu a comentat). Compania demult are mai multe profiluri - vinde produse metalice (are o fabrica in Falesti), a devenit un mare exportator de metale pretioase si metale negre (fier vechi), si alte operatiuni de comert exterior.
«Metal - Market» a primit o comanda pentru restaurarea vilei prezidentiale in Condrita si a «palatei prezidentiale speciale» in spitalul guvernului, a reconstruit hotelul «Codru». A primit contractul de refacere a muzeu A.S. Puskin din satul Dolna. Seful companiei rusesti de petrol «LUKoil» Vagit Alekperov a alocat mai multe sute de mii de dolari pentru a reconstrui muzeul. In schimb, Alekperov a primit Ordinul «Gloria Muncii» din mainile lui Vladimir Voronin.
Afacerile au creat legaturi familiei Voronin cu multi functionari inalti. Cand Parlamentul de la Chisinau a refuzat sa dea firmei «Metal - Market» licenta de a se angaja in activitati de comert exterior, Oleg Voronin a facut rost de ea de la executivul din Ocnita. Reprezentantul acestei institutii s-a remarcat prin faptul a asigurat trecerea fara problem a unei partied mari de contrabanda - 2,5 milioane de pachete de tigari care au fost transportate de 17 tiruri ale companiei "Boena Group", controlata de Oleg Voronin. Angajatii de la Departamentul pentru Securitate de Stat au retinut transportul, dar dupa interventia personala a Presedintelui Republicii au returnat companii marfa, si tirurile au ajuns in conditii de siguranta la depozitul "Boena Group". Accizele de ($ 0.36/pachet), desigur, nu au fost platite . Daunele bugetului de stat s-au ridicat la 3 milioane dolari.
